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基于BCCB设想的银行卡外部欺诈风险防范

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【作者】 辛一；

【机构】 上海金融学院；

【摘要】 银行卡是一种高风险、高收益的金融产品,其中外部欺诈是发生频率最高的操作风险。BCCB(银行卡控制块)安全机制设想,通过建立BCCB和银行卡账户状态转换机制,事中判断操作行为是否符合持卡人的资金波动习惯,提升系统运行效率,监控潜在外部欺诈风险。摘要

【关键词】 外部欺诈； BCCB； 操作风险； 卡人； 客户资金； 损失事件； 状态转换； 控制块； 系统运行效率； 贷记；
  • 【文献出处】 金融电子化 ,Financial Computerizing , 编辑部邮箱 ,2008年10期
  • 【分类号】F832.2
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】53
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