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非常规业务操作造成的洗钱交易假象及其识别

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【作者】 赵森；

【机构】 人民银行郑州培训学院；

【摘要】 <正>根据《中国反洗钱报告2004177披露2004年1-12月,全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463．91万笔,交易金额累计165820．75亿元,平均每月报告人民币大额和可疑交易38．66万笔、1381．40亿元。其中,人民币大额交易报告460．30万笔,涉及金融165325．29亿元;人民币可疑交易报告3．61万笔,涉及金额495．46亿元。

【关键词】 常规业务； 金融机构； 银行类； 业务操作； 反洗钱工作； 资金流动； 银行营业网点； 网上银行系统； 公款私存； 营业机构；
  • 【文献出处】 新疆金融 ,Xin Jiang Finance , 编辑部邮箱 ,2005年11期
  • 【分类号】F832.2
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