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网上银行反洗钱研究
【摘要】 网络银行的发展壮大给洗钱分子提供了全新的洗钱渠道,给金融机构的反洗钱工作提出了新的挑战。本文介绍了网上银行洗钱的特点,分析了网上银行反洗钱工作中存在的问题,并针对网上银行洗钱行为提出了一些反洗钱的对策。
- 【文献出处】 四川经济管理学院学报 ,Journal of Sichuan Economic Management Institute , 编辑部邮箱 ,2007年01期
- 【分类号】D917
- 【被引频次】2
- 【下载频次】392
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