论黑钱毒瘤的产生、转移和防治

【摘要】 “黑钱”,犹如世界金融市场上一个毒瘤,其规模之大和危害之烈已达无以复加的地步。亚太地区更是重灾区之一,每年通过亚太地区的银行系统转移的黑钱至少有2000亿美元。作为亚太地区重要支柱的中国,已被洗钱分子视为洗钱理想地之一。如何有效防治黑钱,维护中国金融市场的稳定,已成迫切需要解决的问题。从黑钱的来源出发,分析各种洗钱活动可能采取的方式,进而提出了系统的防治对策。更多还原