节点文献
国际文件对认识洗钱犯罪规定的启示
Inspiration from International Documents on Understanding the Provisions of Money Laundering Offences
【摘要】 <正>根据国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》的文件精神，我国参加的反洗钱国际公约和明确承诺执行的国际标准，是推动研究完善惩治洗钱犯罪刑事立法、加强司法解释工作的重要依据。深入推进反洗钱监管体制机制建设，就要严格对照反洗钱国际标准，结合我国实际情况，切实提高反洗钱工作的合规性和有效性。在打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资的领域，金融行动特别工作组（FATF）是国际上具有重要影响力的政府间组织，我国于2007年成为该组织的成员。FATF制定国际公认的反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）国际标准，并定期组织成员开展互评估，依据国际标准考察各成员开展反洗钱工作的合规性和有效性。
【基金】 山西省哲学社会科学规划课题“以能动司法优化山西省法治化营商环境路径研究”阶段性研究成果,（课题编号：2023YJ029）课题主持人：王鹏飞
- 【文献出处】 人民司法 ,People’s Judicature , 编辑部邮箱 ,2024年04期
- 【分类号】D924.3;D996.2
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