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论元宇宙时代防治洗钱制度之完善——以台湾地区“新规”为参照
Improvement of Prevention and Control System of Money Laundering in the Metaverse Era: On the Basis of “New Regulations” of Chinese Taiwan Region
【摘要】 在元宇宙时代，利用虚拟通货平台洗钱成为洗钱犯罪的新兴行为类型。元宇宙的特殊性质可能为抗制新型洗钱行为带来诸多不利影响，如主体身份隐蔽、经济系统独立、打击成本高昂等。我国现行《反洗钱法》对此作用有限，需要进行完善。我国台湾地区日前颁布防制虚拟洗钱行为的“新规”，其中部分制度及原则值得《反洗钱法》修改稿借鉴。以修改稿为基础，我国未来的《反洗钱法》应当增加防制虚拟洗钱的相关规定、增设双方交易主体义务、使用风险基础方法进行分级评估，并完善对外信息提供制度等。
【基金】 2022年湖南省未成年人检察理论研究基地项目“我国未成年人恢复性司法完善研究——以台湾地区相关经验为参照”（项目编号：22WJJDYB02）;2022年浙江工商大学“数字+”学科建设重大项目“数字经济的法治保障研究”（项目编号：SZJ2022A012）
- 【文献出处】 海峡法学 ,Cross-strait Legal Science , 编辑部邮箱 ,2023年03期
- 【分类号】D922.281
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