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互联网时代下金融企业舞弊风险分析  
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【作者】 李敏;
【作者单位】 东北财经大学;
【文献出处】 中国商论 , China Journal of Commerce, 编辑部邮箱 2018年 13期  
期刊荣誉：ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 互联网金融; 金融企业; 舞弊风险;
【摘要】 近年来互联网金融发展势头迅猛,行业规模迅速增加,金融业务种类多种多样。在行业发展迅速的同时,也出现了一系列急待解决的问题。本文主要研究了国内外重大的舞弊事件和金融企业面临的舞弊风险分析。
【更新日期】 2018-05-24
【分类号】 F832.39
【正文快照】 1国外金融企业重大舞弊和风险事件1.1法国兴业银行舞弊案法国兴业银行是法国最大的商业银行集团之一。该银行里一位交易员在未经领导授权的情况下购买大量的欧洲股指期货,最终使兴业银行蒙受了49亿欧元的巨大经济损失,并接受法国银行委员会的400万欧元罚单。这位交易员利用自己

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