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欠发达地区反洗钱工作难点

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【作者】 公李；

【机构】 中国人民银行绥化市中心支行；

【摘要】 <正>自2007年《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施后,反洗钱组织架构、监管机制、制度落实等各方面都取得了显著的发展。但在实际操作过程中,欠发达地区城市反洗钱工作还存在诸多问题和困惑,需要寻求妥善的对策和出台相应的政策加以解决。

【关键词】 反洗钱工作； 人民银行； 欠发达地区； 反洗钱义务； 金融机构； 可疑交易； 反洗钱监管； 支付结算； 集中核算系统； 同城票据交换；
  • 【分类号】F832.2
  • 【被引频次】1
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