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反洗钱非现场监管的国际经验与启示
【摘要】 从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
- 【文献出处】 金融理论与教学 ,Finance Theory and Teaching , 编辑部邮箱 ,2011年06期
- 【分类号】F832.2
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