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证券业洗钱形式分析及反洗钱工作启示

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【作者】 周丽； 吴金龙； 戴新勇； 余利雄；

【机构】 人民银行衢州市中心支行；

【摘要】 <正>随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑

【关键词】 反洗钱工作； 客户身份识别； 资金交易； 可疑交易报告； 交易渠道； 转托管； 资本市场； 洗钱风险； 基金公司； 人民银行；
  • 【分类号】F832.51
  • 【被引频次】4
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