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上饶市金融机构反洗钱监测系统调查
【摘要】 <正>2007年11月份金融机构"总对总"报送网络系统上线,反洗钱信息由原手工采集,人工报送转变为自动采集和集中报送网络版模式,网络版反洗钱系统改变了过去单机版模式下手工录入、分散报送的状况,提高了数据采集的质量和报送时效,同时避免了人为录入大额交易时漏报、错报现象,使数据更加完整。可疑交易处理则实现了"人机交互"功能,将主、客观标准相结合,提高了监测分析能力。
- 【文献出处】 武汉金融 ,Wuhan Finance , 编辑部邮箱 ,2008年11期
- 【分类号】F832.2
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