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防范利用虚假资料开立银行结算账户

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【作者】 姚洪生； 韦荣真； 张新虹；

【机构】 中国人民银行揭阳市中心支行； 中国人民银行揭阳市中心支行；

【摘要】 <正>近期,银行账户管理工作出现了一些新情况和新问题,特别是存款人利用虚假资料开立银行结算账户出现了新特征。一是程度不同。从开立银行结算账户所提供的开户申请资料的真实性上看,存在伪造、变造部分

【关键词】 结算账户； 申请资料； 基本存款账户； 账户管理； 案件防范； 支付结算； 金融机构； 技监； 变造； 托关系；
  • 【分类号】F832.2
  • 【被引频次】6
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