非常规业务操作造成的洗钱交易假象及其识别

【摘要】 <正>根据《中国反洗钱报告2004177披露2004年1-12月,全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463．91万笔,交易金额累计165820．75亿元,平均每月报告人民币大额和可疑交易38．66万笔、1381．40亿元。其中,人民币大额交易报告460．30万笔,涉及金融165325．29亿元;人民币可疑交易报告3．61万笔,涉及金额495．46亿元。更多还原