如何发挥银行系统在反洗钱中的作用

【摘要】 近年来,洗钱犯罪在全世界愈演愈烈,在我国也不断发展并出现严重化趋势,而银行系统作为货币经营机构,首当其冲的成为反洗钱工作的“第一道岗”。研究如何发挥好我国银行在反洗钱工作中的作用及我国银行系统应采取的措施,对目前银行系统外部环境的一些相应法规、机制问题提出建议。更多还原