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构筑防范和打击跨境洗钱的金融监管机制
【摘要】 我国入世后,由于各项经济、金融制度尚不健全,给洗钱犯罪留有可趋之机。本文概述了非法洗钱的方式和其资金流向通道,提出打击和预防洗钱犯罪的措施。建立健全金融和外汇管理监管措施和防范步骤,完善我国反洗钱的刑事立法,建立专门反洗钱机制和机构,加强反洗钱的国际协作力度。
- 【文献出处】 福建金融管理干部学院学报 ,Journal of Fujian Institute of Financial Administrators , 编辑部邮箱 ,2003年01期
- 【分类号】D917.6
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