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洗钱行为的识别与监管
洗钱行为的识别与监管
【项目名称】 洗钱行为的识别与监管
【项目编号】 70403012
【项目目标】
【项目关键词】 洗钱行为 金融网络 反洗钱 转移路径 金融机构 反洗钱法 金融监管 经济成本 商业银行 资金 异常路径 资金流动 地位与作用 内控体系 资金转移 决策支持工具 可疑数据 出资金 金异常 核心角色 路径 博弈 监管效率 顾客选择 信息对称 在线实时监测 专家知识库 智能节点 流程研
【项目承办单位】 上海交通大学;
【项目负责人】 冯芸;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 金融;数学
【科研经费】 15万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2004-01-04
    【申请截止时间】 2004-03-31
    【立项时间】 2005-01
    【完成时间】 2007-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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